理事会・議事録

理事会（1月度）

時	2022年１月12日(水) 14時30分〜16時20分
所	WEB会議形式1)により実施〔本会 東京事務所会議室2)〕 1)使用WEB会議システム：Microsoft Teams 2)所在地：東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階）
議長	理事長　　別宮 智徳（WEBで参加）
人	出席理事　20名（全員WEBで参加）（理事総数 21名） 別宮 智徳、伊東 正樹、淺井 俊雄、池田 敦、下川原 郁子、松本 宗久、久慈 直登、石島 尚、 鹿嶋 慎一郎、小林 利彦、山口 博明、山中 昭利、阿部 仁、齊藤 浩二、森 達也、若代 真吾、 和泉 恭子、水方 勝哉、山西 了、湯浅 洋一 出席監事　 2名（全員WEBで参加）（監事総数 2名） 木全 政弘、鈴木 草平

理事会の成否

冒頭、事務局長から、理事総数21名のところ出席理事数は20名であり理事会定足数を満たしていることが報告された。議長は、WEB会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に、適時かつ明瞭に意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議案の審議に入った。

　（決議事項）

第１号議案　2022年度専門委員会の調査･研究テーマ
第２号議案　2022年度 人材育成委員会および会誌広報委員会 の委員先行募集（1/14開始）
第３号議案　2021年度感謝表彰および2022年度 功労者表彰について
第４号議案　WIPO事務局宛「第19回Madrid Working Group」に対する意見
第５号議案　内閣府知的財産戦略推進事務局宛「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン（案）」に対する意見：12/27〜1/5の電子審議でみなし決議成立済み
第６号議案　英国知財庁宛「Open consultation: AI and IP: copyright and patents」に対する意見提出
第７号議案　入会申込

　（報告事項）

１．退会
２．主要施策の活動
３．後援
４．事務局から 　　

議事の経過の要領及びその結果

（決議事項）

第１号議案　2022年度専門委員会の調査･研究テーマ
久慈直登 専務理事は、第１号議案を付議し、同議案について資料１に基づく説明を行った。尚、本審議に先立つ１月７日に、事前レビューに資する目的で、全理事に資料１を送付済みである。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。
決議後、別宮智徳 理事長から、コーポレートガバナンス・コードや知財ミックスなど複数委員会で似た様なテーマに取り組む場合には、必要に応じ連携して多面的に検討するように、との要請があった。

第２号議案　2022年度 人材育成委員会および会誌広報委員会 の委員先行募集（1/14開始）
久慈直登 専務理事は、第２号議案を付議し、同議案について説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第３号議案　2021年度感謝表彰および2022年度功労者表彰について
久慈直登 専務理事は、第３号議案を付議し、同議案について資料２に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第４号議案　WIPO事務局宛「第19回Madrid Working Group」に対する意見
齊藤浩二 常務理事は、第４号議案を付議し、齋藤建彰 商標委員会委員長を指名して、同議案について資料３および資料14に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第５号議案　内閣府知的財産戦略推進事務局宛「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン（案）」に対する意見：12/27〜1/5の電子審議でみなし決議成立済み
議長は、資料４に基づき、第５号議案は 2021年12月27日乃至2022年１月５日にかけて行った電子審議により 理事全員の同意の意思表示を得て みなし決議が成立した旨を、確認した。
別宮智徳 理事長から、資料４に基づき、電子審議の過程で一部理事から出された意見を考慮し、理事長了承にて、原案に若干の追記修正をして最終版とし、１月５日に知的財産戦略推進事務局に提出した旨、説明があった。

第６号議案　英国知財庁宛「Open consultation: AI and IP: copyright and patents」に対する意見提出
別宮智徳 理事長は、第６号議案を付議し、戸田裕二 AI知財研究会総括リーダー、佐保優一 著作権委員会委員長・次世代コンテンツ政策PJサブリーダー、上野剛史 WIPO-PJリーダーを指名して、同議案について資料５に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第７号議案　入会申込
久慈直登 専務理事は、第７号議案を付議し、以下の２件の正会員入会申込につき説明を行った。

＜正会員＞（2021年10月1日付）

(1) 株式会社林原（2021年10月1日付）

主業務	材料の開発・製造・販売（化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等）
希望所属業種	関西化学部会 第１分科会
会員代表予定	知財・法務部門　知財部長　有尾 武司 氏
推薦者	日清オイリオグループ株式会社　引地 進 氏

(2) ビジョナル株式会社

主業務	グループ会社（ビズリーチ株式会社等の経営支援）
希望所属業種	関東電気機器部会　第2分科会
会員代表予定	法務室　知的財産グループ　岩崎 克哉 氏
推薦者	株式会社東芝　下川原 郁子 氏

議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で上記２件の正会員入会が可決承認された。

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。
１．退会
２．主要施策の活動
３．後援
４．事務局から

以上をもって、議長は、本理事会の閉会を宣言した。

議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2022年1月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	別宮　智徳	印
出席監事	木全　政弘	印
出席監事	鈴木　草平	印