理事会・議事録

理事会（12月度）

時	2021年12月３日(金) 14時30分～15時50分
所	WEB会議形式¹⁾により実施〔本会東京事務所会議室²⁾〕 1)使用WEB会議システム：Microsoft Teams 2)所在地：東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階）
議長	理事長　　別宮智徳（WEBで参加）
人	出席理事　21名（全員WEBで参加）（理事総数 21名）別宮智徳、伊東正樹、浅井俊雄、池田敦、下川原郁子、松本宗久、久慈直登、石島尚、鹿嶋慎一郎、小林利彦、福岡誠、山口博明、山中昭利、阿部仁、齊藤浩二、森達也、若代真吾、和泉恭子、水方勝哉、山西了、湯浅洋一出席監事　 2名（全員WEBで参加）（監事総数 2名）木全政弘、鈴木草平

冒頭、事務局長から、全理事が出席していることが報告された。議長は、WEB会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に、適時かつ明瞭に意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議案の審議に入った。

第１号議案　WIPO SCP/33rd session（12/6～9＠Hybrid）におけるStatement発表
第２号議案　ISO/TC279国内審議委員会宛「IMS認証規格（ISO56001）」に対する意見の提出
第３号議案　入会申込

１．退会
２．2021年度上期業務及び決算の報告
３．特許庁と産業界との第５回ダイアログ（11/24＠特許庁＋Teams）
４．主要施策の活動
５．委員の派遣
６．後援７．事務局から　　

第１号議案　WIPO SCP/33rd session（12/6～9＠Hybrid）におけるStatement発表
山西了常務理事は、第１号議案を付議し、同議案について資料１に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第２号議案　ISO/TC279国内審議委員会宛「IMS認証規格（ISO56001）」に対する意見の提出
別宮智徳理事長は、第２号議案を付議し、同議案について資料２に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第３号議案　入会申込
久慈直登専務理事は、第３号議案を付議し、以下の１件の賛助会員入会申込につき説明を行った。

＜賛助会員＞（2021年10月1日付）

(1) HECHANOVA Group（フィリピン）

会員代表予定	President/ Managing Partner　Editha R. Hechanova氏
推薦者	本田技研工業株式会社　別所弘和氏

議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で上記賛助会員の入会が可決承認された。

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。
１．退会
２．2021年度上期業務及び決算の報告
３．特許庁と産業界との第５回ダイアログ（11/24＠特許庁＋Teams）
４．主要施策の活動
５．委員の派遣
６．後援
７．事務局から

以上をもって、本日の WEB会議システムを用いた理事会は終始異状なく議案の全部の審議を終了し、議長は１５時５０分に閉会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2021年12月