理事会・議事録

理事会（5月度）

時	2021年５月11日(火) 14時30分〜15時30分
所	WEB会議形式1)により実施〔本会 東京事務所会議室2)〕 1)使用WEB会議システム：Microsoft Teams 2)所在地：東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階）
議長	理事長　　戸田　裕二（WEBで参加）
人	出席理事　20名（全員WEBで参加）（理事総数 21名） 戸田 裕二、別宮 智徳、佐野 裕昭、伊東 正樹、奥村 浩也、浅井 俊雄、久慈 直登、池田 敦、 石島 尚、 鹿嶋 慎一郎、小林 利彦、武田 泰治、福岡 誠、松本 宗久、山口 博明、山中 昭利、 阿部 仁、 齊藤 浩二、森 達也、若代 真吾 出席監事　 2名（全員WEBで参加）（監事総数 2名） 木全 政弘、鈴木 草平

理事会の成否

冒頭、事務局長から、理事総数21名のところ出席理事数は20名であり理事会定足数を満たしていることが報告された。議長は、WEB会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に、適時かつ明瞭に意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議案の審議に入った。

　（決議事項）

第１号議案　2020年度 業務報告
第２号議案　2020年度 会計報告
第３号議案　2021年度 役員体制（案）
第４号議案　2021年度 重点活動計画（案）
第５号議案　2021年度 予算（案）
第６号議案　定款の一部変更
第７号議案　2021年度 定時社員総会 議長
第８号議案　2021年度 定時社員総会 次第
第９号議案　資料「第20回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」の発行
第１０号議案　入会申込

　（報告事項）

１．退会等
２．主要施策の活動
３．委員・講師等の派遣
４．事務局から 　　

議事の経過の要領及びその結果

（決議事項）

第１号議案　2020年度 業務報告
戸田 裕二 理事長は、第１号議案を付議し、2020年度業務報告につき資料１に基づく説明を行うとともに、本業務報告につき監事の監査を受けた旨報告した。上期前半はCOVID-19の影響を受けて委員会・プロジェクト活動、部会活動とも停滞していたが、夏以降は盛り返し、一部研修等を除いてほぼ予定通り活動できた旨の報告があった。
議長は、本業務報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会にて報告する旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第２号議案　2020年度 会計報告
久慈 直登 専務理事は、第２号議案を付議し、2020年度会計報告について資料１及び資料２に基づく説明を行うとともに、本会計報告につき監事の監査を受けた旨報告した。COVID-19の影響を受けて、例年14千〜15千人程度の研修参加者が当期は6.3千人に減り、当期研修収入は前期対比247百万円減の174百万円となったこと、これをリカバーするため対面研修からオンライン研修への切替え及び会場キャンセル、シンポジウムと東西部会の対面開催からWEB開催への切替え及び会場キャンセル等を実施し、当期経常費用計を対前期比210百万円減の579百万円に抑えたこと、結果、当期経常増減額は55百万円の赤字となり、正味財産期末残高は769百万円となった旨説明があった。
議長は、本会計報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第３号議案　2021年度 役員体制（案）
久慈 直登 専務理事は、第３号議案を付議し、同議案について資料３に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認され、2021年度会長及び副会長並びに理事候補及び監事候補が決定した。なお、当該理事候補及び監事候補案は５月の定時社員総会への提出案として、また理事長・副理事長・常務理事の体制案は2021年度第１回理事会への提出案として、それぞれ取り扱う。

第４号議案　2021年度 重点活動計画（案）
戸田 裕二 理事長は、第４号議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名し、更に同専務理事が指名した別宮 智徳 氏が、2021年度重点活動計画案について資料４に基づく説明を行った。
議長は、本重点活動計画案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第５号議案　2021年度 予算（案）
久慈 直登 専務理事は、第５号議案を付議し、2021年度予算案について資料５に基づく説明を行った。経常収益計639百万円を目指すこと、経常費用計653百万円、当期経常増減額13百万円の赤字予算とすること、但し期中に状況を見ながら適宜修正を図る旨、説明があった。
議長は、本予算案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第６号議案　定款の一部変更
久慈 直登 専務理事は、第６号議案を付議し、定款第２条（主たる事務所）の変更について資料６に基づく説明を行った。本件は、当協会の東京事務所を2022年５月６日付で東京都千代田区から東京都中央区に移転することに関する。
議長は、本定款変更案につき定款第48条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第７号議案　2021年度 定時社員総会 議長
久慈 直登 専務理事は、第７号議案を付議し、鹿島建設株式会社 会員代表 櫻井 克己氏（2016〜2017年度 副理事長）を2021年度定時社員総会の議長に推薦する旨を提案した。
議長は、本議案について定款第19条の規定に基づく出席理事の賛否を求め、全会一致で 櫻井 克己氏が2021年度定時社員総会の議長に選任された。

第８号議案　2021年度 定時社員総会 次第
久慈 直登 専務理事は、第８号議案を付議し、同議案について資料８に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第９号議案　資料「第20回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」の発行
池田 敦 常務理事は、第９号議案を付議し、同議案について資料９に基づく説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第１０号議案　入会申込 ,br>久慈 直登 専務理事は、第１０号議案を付議し、以下の３件の正会員入会申込及び３件の賛助会員入会申込につき説明を行った。

＜正会員＞（2021年4月1日付）

(1) 株式会社ジーテクト

主業務	自動車車体部品、トランスミッション部品、金型・溶接設備販売
希望所属業種	関東金属機械部会 第１分科会
会員代表予定	知的財産部長　後藤 絵梨菜氏
推薦者	大王製紙株式会社　今泉 隆司 氏

(2) 東鉄工業株式会社

主業務	建設事業・不動産事業・その他事業（線路・土木・建築・環境等の各事業）
希望所属業種	建設部会（関東）
会員代表予定	人材・技術開発本部 副部長　木村 宣幸氏
推薦者	東日本旅客鉄道株式会社　剣持 清隆 氏

(3) 塩野香料株式会社

主業務	香料、化成品・飲食料品およびその諸原料、医薬品・工業薬品その他 化学製品の製造・販売
希望所属業種	関西化学部会 第１分科会
会員代表予定	研究開発本部 マーケティング部 知的財産グループ 主席　谷向 健 氏
推薦者	大日本除蟲菊株式会社　梅田 光夫 氏

＜賛助会員＞（2021年4月1日付）

(1) 野田・杉本特許事務所

会員代表予定	所長　杉本 修司 氏
推薦者	川崎重工業株式会社　福岡 誠 氏

(2) インフォート国際特許事務所

会員代表予定	代表弁理士　青木 宏義 氏
推薦者	ヨネックス株式会社　大久保 淳 氏

(3) アイアット国際特許業務法人

会員代表予定	代表弁理士　川村 憲正 氏
推薦者	株式会社 三井E＆Sホールディングス　宍倉 進 氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。
１．退会等
２．主要施策の活動
３．委員・講師等の派遣
４．事務局から

以上をもって、議長は、本理事会の閉会を宣言した。

議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2021年5月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	戸田　裕二	印
出席監事	木全　政弘	印
出席監事	鈴木　草平	印