理事会・議事録

理事会（5月度）

時	2020年５月12日(火) 14時30分〜16時00分
所	WEB会議形式1)により実施〔本会 東京事務所会議室2)〕 1)使用WEB会議システム：Microsoft Teams 2)所在地：東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階）
議長	理事長　　戸田　裕二（WEBで参加）
人	出席理事　21名（全員WEBで参加）（理事総数 21名） 戸田 裕二、足立 和泰、別宮 智徳、佐野 裕昭、伊東 正樹、奥村 浩也、久慈 直登、 池村 治、 大水 眞己、淺井 俊雄、亀岡 誠司、池田 敦、下川原 郁子、石島 尚、 鹿嶋 慎一郎、小林 利彦、 武田 泰治、福岡 誠、松本 宗久、山口 博明、山中 昭利 出席監事　 2名（全員WEBで参加）（監事総数 2名） 石川 浩、櫻井 克己

理事会の成否

冒頭、事務局長から、理事総数21名のところ出席理事数は21名であり理事会定足数を満たしていることが報告された。議長は、WEB会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に、適時かつ明瞭に意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議案の審議に入った。

議題

　（決議事項）

第１号議案　2019年度 業務報告
第２号議案　2019年度 会計報告
第３号議案　2020年度 重点活動計画（案）
第４号議案　2020年度 予算（案）
第５号議案　2020年度 定時社員総会議長の選任
第６号議案　入会申込

　（報告事項）

1. 退会等
2. 主要施策の活動
3. 委員の派遣
4. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

（審議事項）

第１号議案　2019年度 業務報告
戸田 裕二 理事長は、第１号議案を付議し、2019年度 業務報告につき資料１に基づく説明を行うとともに、本業務報告につき監事の監査を受けた旨報告した。2020年2月迄は順調に活動できたが、２月下旬以降は、COVID-19の影響により、JIPA知財シンポジウムの中止をはじめほぼ全面的に活動を停止せざるを得なかった旨説明があった。
議長は、本業務報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会にて報告する旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第２号議案　2019年度 会計報告
戸田 裕二 理事長は、第２号議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2019度 会計報告につき資料１及び資料２に基づく説明を行うとともに、本会計報告につき監事の監査を受けた旨報告した。COVID-19の影響によるJIPA知財シンポジウム・海外派遣・研修の中止に伴う経費減により50百万円の黒字となり、正味財産期末残高は 825百万円となった旨説明があった。
議長は、本会計報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第３号議案　2020年度 重点活動計画（案）
戸田 裕二 理事長は、第３号議案を付議し、2020年度重点活動計画案につき資料３に基づく説明を行った。委員・職員等の健康・安全を最優先とする「デジタル新時代のJIPA活動ガイドライン」（仮）の早期取りまとめ等、委員会・プロジェクト・部会等の活動の見直し・強靭化を含む基本方針が説明された。
議長は、本重点活動計画案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第４号議案　2020年度 予算（案）
戸田 裕二 理事長は、第４号議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2020年度予算案について資料３及び資料４に基づく説明を行った。2020年度は５月時点で年度全体の状況を見通すことは難しく、経時的に活動内容を見直して行くことを前提に予算策定し、収入は約1.7億円減を見込み、支出は一律に前年度実績の６割前後で計上しつつ実際の運用は理事会を通じて調整して行く旨説明があった。
議長は、本予算案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で本議案が可決承認された。

第５号議案　2020年度 定時社員総会議長の選任
久慈 直登 専務理事は、第５号議案を付議し、日本アイ・ビー・エム株式会社の会員代表・上野 剛史氏（2013年度 理事長）を2020年度定時社員総会の議長に推薦する旨を提案した。
議長は、本議案について定款第19条の規定に基づく出席理事の賛否を求め、全会一致で上野 剛史氏が
2020年度定時社員総会の議長に選任された。

第６号議案　入会申込
久慈 直登 専務理事は、第６号議案を付議し、以下２件の賛助会員入会申込につき説明を行った。
議長は、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で２件の賛助会員入会が可決承認された。

＜賛助会員＞（2020年4月1日付）

(1) 国立大学法人 東北大学

会員代表予定	産学連携機構 知的財産部 知的財産部長　加藤　敏夫氏
推薦者	株式会社日立製作所　戸田 裕二氏

＜賛助会員＞（2021年4月1日付）

(1) 細田国際特許事務所

推薦者	大日本住友製薬株式会社　堀川 環氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。

1. 退会
2. 主要施策の活動
3. 委員の派遣
4. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2020年5月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	戸田　裕二	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印