理事会・議事録 みなし決議及び報告省略に関する理事会議事録

理事会（4月度）

　（決議事項）

◆理事会の決議の目的である事項１）
内　　　　　容：	2020年度 役員体制について
提案した理事：	久慈直登　専務理事
◆理事会の決議の目的である事項２）
内　　　　　容：	協会「規則」改定について
提案した理事：	久慈直登 専務理事
◆理事会の決議の目的である事項３）
内　　　　　容：	2020年度 活動補助費について
提案した理事：	久慈直登 専務理事
◆理事会の決議の目的である事項４）
内　　　　　容：	資料「データ利活用に関わるオープンイノベーションにおける契約事例」の発行
提案した理事：	武田泰治 常務理事
◆理事会の決議の目的である事項５）
内　　　　　容：	資料「トルコ調査団報告書」の発行
提案した理事：	松本宗久 常務理事
◆理事会の決議の目的である事項７）
内　　　　　容：	入会希望
提案した理事：	久慈直登　専務理事

2020年４月８日、理事長が、理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項１乃至７について電磁的方法（電子メールを含む、当会の会議開催案内システム）により提案書を発し、当該提案につき、2020年４月10日18時00分、理事の全員から電磁的記録により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。尚、上記提案に異議を述べた監事はいない。 上記理事会の決議があったものとみなされた日：2020年４月10日

　（報告事項）

理事会への報告事項１）　退会等
理事会への報告事項２）　プロジェクトリーダー交代（2020年４月１日付）
理事会への報告事項３）　主要施策の活動
理事会への報告事項４）　後援
理事会への報告事項５）　事務局からの連絡事項

2020年４月８日、理事長が、理事および監事の全員に対して、上記理事会への報告事項１乃至５について【添付】の内容を付して電磁的方法（電子メールを含む、当会の会議開催案内システム）により通知したので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条１項に基づき、上記理事会への報告事項については理事会への報告を要しないものとされた。
上記理事会への報告を要しないものとされた日：2020年４月８日

上記のとおり、理事会の決議および報告の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項および報告を要しないものとされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条３項並びに同法施行規則第15条４項１号及び２号に基づき、本議事録を作成し、定款第35条２項の定めにより理事長及び監事が署名押印する。

議事録の作成に係る職務を行った理事：久慈 直登 専務理事 　　

2020年４月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	戸田　裕二	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印