理事会・議事録

理事会（1月度）

時	2020年1月8日(水) 14時30分〜17時30分
所	本会 東京事務所会議室および関西事務所会議室（テレビ会議システムで中継） 東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階） 大阪市北区堂島一丁目６番20号（堂島アバンザ ６階）
議長	理事長　　戸田　裕二
人	出席理事　20名（理事の総数21名） 戸田 裕二、足立 和泰、別宮 智徳、佐野 裕昭、伊東 正樹、奥村　浩也、久慈 直登、 池村 治、大水 眞己、淺井 俊雄、亀岡　誠司、池田 敦、石島　尚、鹿嶋 慎一郎、 小林 利彦、 武田　泰治、福岡 誠、松本 宗久、山口 博明、山中　昭利 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　石川 浩、櫻井 克己

議題

　（決議事項）

第１号議案　国際会議：「IP5 Global Dossier Task Force (GDTF)およびIndustry Consulting Group (ICG) 会合」への参加（申請元：国際政策プロジェクト）
第２号議案　訪問代表団派遣： 「インド訪問代表団」（申請元：アジア戦略プロジェクト）
第３号議案　2020年度専門委員会の調査･研究テーマ
第４号議案　2020年度 人材育成委員会および会誌広報委員会 の委員先行募集
第５号議案　特許庁意匠審査基準室宛「意匠審査基準」改訂案に対する意見（申請元：意匠委員会）
第６号議案　資料発行：「ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル（第２版）」（申請元：国際第２委員会）
第７号議案　協会表彰
第８号義案　入会について

　（報告事項）

1. 退会等について
2. 「経団連生物多様性宣言・行動指針」(2018年改定版) への賛同及び賛同団体リストへの参画
3. 情報検索委員会の名称変更
4. 主要施策の活動について
5. 委員・講師等 派遣
6. 後援・共催
7. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

議長は、審議に先立ち、決議事項の審議開始時に於いて、理事総数21名のところ出席理事数は19名であり、過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　国際会議：「IP5 Global Dossier Task Force (GDTF)およびIndustry Consulting Group (ICG) 会合」への参加
国際政策プロジェクト担当の足立 和泰 副理事長から第１号議案が付議され、資料１に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

山口 博明 常務理事が、第１号議案審議終了後に参加した。

第２号議案　訪問代表団派遣： 「インド訪問代表団」
アジア戦略プロジェクト担当の松本 宗久 常務理事から第２号議案が付議され、資料２に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第３号議案　2020年度専門委員会の調査･研究テーマ
久慈 直登 専務理事から第３号議案が付議され、資料３に基づき各専門委員会の2020年度調査研究テーマ案の説明があった後、全会一致で可決承認された。

第４号議案　2020年度 人材育成委員会および会誌広報委員会 の委員先行募集
久慈 直登 専務理事から第４号議案が付議され、人材育成委員会および会誌広報委員会については１月１５日から委員の先行募集と行うことにつき、全会一致で可決承認された。

第５号議案　特許庁意匠審査基準室宛「意匠審査基準」改訂案に対する意見
意匠委員会担当の佐野 裕昭 副理事長から第５号議案が付議され、資料４に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第６号議案　資料発行：「ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル（第２版）」
国際第２委員会担当の山中　昭利 常務理事から第６号議案が付議され、同氏および同氏の指名した今井周一郎 委員長から資料５に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第７号議案　協会表彰
久慈　直登 専務理事から第７号議案が付議され、資料６に基づき感謝表彰候補者、功労者表彰候補者について説明があった後、全会一致で可決承認された。

第８号議案　入会
久慈 直登 専務理事から、以下の入会申込１件につき説明があり、全会一致で全件の入会が可決承認された。

＜正会員＞（2019年10月1日付）

(1) 株式会社ファーストリテイリング

主業務	株式又は持分の所有によるグループ全体の事業活動の支配・管理等（UNIQLO,GU,Theory,etc.）
希望所属業種	関東化学第二部会 第１分科会
会員代表予定	法務・コンプライアンス部 グローバル知的財産チーム リーダー　中村 精宏氏
推薦者	株式会社日立製作所 　戸田 裕二氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。

1. 退会等について
2. 「経団連生物多様性宣言・行動指針」(2018年改定版) への賛同及び賛同団体リストへの参画
3. 情報検索委員会の名称変更
4. 主要施策の活動について
5. 委員・講師等 派遣
6. 後援・共催
7. 事務局からの連絡事項

以上をもって、議長は、本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2020年1月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	戸田　裕二	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印