理事会・議事録

理事会（9月度）

時	2019年9月4日(水) 14時30分〜17時00分
所	本会 東京事務所会議室および関西事務所会議室（テレビ会議システムで中継） 東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階） 大阪市北区堂島一丁目６番20号（堂島アバンザ ６階）
議長	理事長　　戸田　裕二
人	出席理事　19名（理事の総数21名） 戸田 裕二、足立 和泰、別宮 智徳、佐野 裕昭、伊東 正樹、久慈 直登、池村 治、大水 眞己、 淺井 俊雄、亀岡 誠司、池田 敦、石島 尚、鹿嶋 慎一郎、小林 利彦、武田 泰治、福岡 誠、 松本 宗久、山口 博明、山中 昭利 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　石川 浩、櫻井 克己

議題

　（決議事項）

第１号議案　海外派遣「WIPO総会への参加」」の申請
第２号議案　海外派遣「IP-PAC への参加」の申請
第３号議案　海外派遣「タイ・カンボジア訪問代表団」の申請
第４号議案　海外派遣「トルコ調査団の派遣」の申請
第５号議案　海外派遣「WIPOハーグ制度作業部会への参加」の申請
第６号議案　予算執行伺「中東及びアフリカ地域における商標制度情報の調査」費用
第７号議案　正会員向けアンケート「2019年度『知的財産管理に関する実態調査』アンケート」の実施
第８号議案　入会申込

　（報告事項）

1. 退会等について
2. 政策プロジェクトリーダー交代（2019年9月1日付）
3. 主要施策の活動について
4. 委員・講師等 派遣
5. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

議長は、審議に先立ち、決議事項の審議開始時に於いて、理事総数21名のところ出席理事数は19名であり、過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　海外派遣「WIPO総会への参加」」の申請
WIPOプロジェクト担当の 淺井 俊雄 常務理事から第１号議案が付議され、淺井氏及び同氏が指名した上野 剛史 WIPOプロジェクトリーダーから資料１に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第２号議案　海外派遣「IP-PAC への参加」の申請
国際第１委員会担当の 山中 昭利 常務理事から第２号議案が付議され、資料２に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第３号議案　海外派遣「タイ・カンボジア訪問代表団」の申請
アジア戦略プロジェクト担当の 松本 宗久 常務理事から第３号議案が付議され、資料３に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第４号議案　海外派遣「トルコ調査団の派遣」の申請
国際第４委員会担当の 松本 宗久 常務理事から第４号議案が付議され、松本氏及び同氏が指名した首藤 美都子 国際第４委員長から資料４に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第５号議案　海外派遣「WIPOハーグ制度作業部会への参加」の申請
意匠委員会担当の 佐野 裕昭 副理事長から第５号議案が付議され、資料５に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第６号議案　予算執行伺　「中東及びアフリカ地域における商標制度情報の調査」費用
商標委員会担当の 佐野 裕昭 副理事長から第６号議案が付議され、資料６に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第７号議案　正会員向けアンケート「2019年度『知的財産管理に関する実態調査』アンケート」の実施
久慈 直登 専務理事から第７号議案が付議され、同氏及び同氏の指名した志村 勇 事務局長から資料７に基づく説明がなされた。戸田 裕二 理事長から、 2019年5月31日付で定款第5条2項5号（正会員の要件）を「(5) 知的財産につき担当者を置いている者」と変更したことに伴い、当該アンケート記載中の 用語「知的財産部門」を当該定款の変更を反映した用語に変更するよう提案があった。審議の結果、第７号議案は、原案に当該提案の修正を加える こととした上で、全会一致で可決承認された。

第８号議案　入会申込
久慈 直登 専務理事から、以下の入会申込（正会員３件、賛助会員２件）につき説明があり、全会一致で全件の入会が可決承認された。

＜正会員＞（2019年10月1日付）

(1) 旭有機材株式会社

主業務	管材システム事業、樹脂事業、水処理・資源開発事業
希望所属業種	関東化学第一部会 第３分科会
会員代表予定	法務・知的財産部　知的財産グループ長　田中 博文氏
推薦者	旭化成株式会社　　中村 栄氏

(2) 株式会社カプコン

主業務	家庭用TV・オンラインモバイル等のゲームソフトの企画・開発・製造等、並びに アミューズメント施設運営
希望所属業種	関東電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	法務部　特許チーム＆商標著作権チーム長　奥山 幹樹氏
推薦者	株式会社 バンダイ　小薗江 健一氏

(3) 協和化学工業株式会社

主業務	医薬用制酸剤、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、合成ハイドロタルサイト、 その他無機化学工業薬品、 医療用医薬品の製造・販売
希望所属業種	関西化学部会 第１分科会
会員代表予定	研究開発本部 研究開発部　専任部長兼知的財産グループ課長　近森 芳裕氏
推薦者	株式会社 村田製作所　　谷野 能孝氏

＜賛助会員＞（2019年10月1日付）

(1)友野国際特許事務所

会員代表予定	所長 弁理士　友野 英三氏
推薦者	トーヨーカネツ株式会社　 横山 紀郎氏

(2)北京路浩国際特許事務所　（CN-KnowHow Intellectual Property Agent Ltd.：中国）＊再入会

会員代表予定	国際部統括部長　何 姍妹氏
推薦者	サントリーホールディングス株式会社　 竹本 一志氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。

1. 退会等について
2. 政策プロジェクトリーダー交代（2019年9月1日付）
3. 主要施策の活動について
4. 委員・講師等 派遣
5. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2019年9月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	戸田　裕二	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印