理事会・議事録

理事会（5月度）

時	2019年5月10日(金) 14時30分〜15時50分
所	本会 東京事務所会議室 東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階）
議長	理事長　　浅見　正弘
人	出席理事　16名（理事の総数18名） 浅見 正弘、足立 和泰、別宮 智徳、木全 政弘、佐野 裕昭、戸田 裕二、久慈 直登、青木 昇、 池村 治、大水 眞己、白髪 信一、淺井 俊雄（１５：００に当会委任用務のため途中退席）、 亀岡 誠司、 林 明峰、池田 敦、伊東 正樹、下川原 郁子 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　石川 浩、櫻井 克己

議題

　（決議事項）

第１号議案　2018年度 業務報告
第２号議案　2018年度 会計報告
第３号議案　2019年度 役員体制について
第４号議案　2019年度 重点活動計画（案）
第５号議案　2019年度 予算（案）
第６号議案　2019年度 定時社員総会 次第
第７号議案　2019年度 東西部会での報告テーマ（案）
第８号議案　海外派遣「五極特許庁長官・ユーザ会合、五極ユーザ会合への参加」
第９号議案　中国国家知識産権局宛「専利審査指南改正案（意見募集稿）に対する意見」（4/30提出）
第１０号議案　入会申込

　（報告事項）

1. 退会等について
2. 主要施策の活動
3. 委員・講師等の派遣
4. 共催・後援
5. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

議長は、審議に先立ち、決議事項の審議開始時に於いて、理事総数18名のところ出席理事数は16名であり、過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　2018年度　業務報告
浅見 正弘 理事長は、本議案を付議し、2018年度 業務報告につき資料１に基づく説明を行うとともに、本業務報告につき監事の監査を受けた旨報告した。
議長は、本業務報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会にて報告する旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第２号議案　2018年度　会計報告
浅見 正弘 理事長は、本議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2018度 会計報告につき資料２に基づく説明を行うとともに、本会計報告につき監事の監査を受けた旨報告した。 正味財産期末残高は予算対比で約33百万円の黒字となった旨説明があった。
議長は、本会計報告につき、定款第46条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第３号議案　2019年度 役員体制について
　議長は、本議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2019年度役員体制案につき資料５（役員候補者リスト）に基づき説明した。
説明の後、議長は本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認され、2019年度会長、副会長、および理事候補、監事候補が決定した。なお、本理事候補、 監事候補案は５月の定時社員総会への提出案、また、理事長、副理事長、常務理事の体制案は2019年度第１回理事会への提出案として取り扱う。

第４号議案　2019年度 重点活動計画（案）
浅見 正弘 理事長は、本議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名し、更に同専務理事が指名した戸田 裕二氏が、2019年度重点活動計画案につき資料３に基づく説明を行った。
議長は、本重点活動計画案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第５号議案　2019年度 予算（案）
浅見 正弘 理事長は、本議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2019年度予算案について資料４に基づく説明を行った。
議長は、本予算案につき定款第45条の規定に基づき本理事会の承認を経て定時社員総会の決議に付す旨を説明した後、本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第６号議案　2019年度 定時社員総会次第について
議長は、本議案を付議し、久慈 直登 専務理事を指名して、2019年度 定時社員総会次第について資料６に基づく説明を行った。2019年度理事による第１回理事会を定時社員総会の 終結後直ちに開催する旨、説明があった。
説明の後、議長は本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第７号議案　2019 年度 東西部会での報告テーマ（案）
議長は、本議案を付議し、志村 勇 事務局長を指名し、2019年度 東西部会での委員会による報告テーマ案等について資料７に基づく説明を行った。協会役員による講演を、 ６月（電気系企業の理事）、９月（化学系企業の理事）、12月（副会長）、１月（副会長、金属機械系企業の理事）に行うこと、また、３月は 東西部会を休会する旨の説明があった。
説明の後、議長は本議案について出席理事の賛否を求め、全会一致で可決承認された。

第８号議案　海外派遣「五極特許庁長官・ユーザ会合、五極ユーザ会合への参加」
国際政策プロジェクト担当の 足立 和泰 副理事長から、第８号議案が付議され、資料８に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。なお、出席する会議によって派遣 メンバーの旅程を調整することにより、１月に調整した海外派遣予算の約７割程度まで費用削減した旨、説明があった。

第９号議案　意見書の提出：中国国家知識産権局宛「専利審査指南改正案（意見募集稿）に対する意見」（4/30提出）
　アジア戦略プロジェクト担当の 木全 政弘 副理事長から、第９号議案が付議され、資料９に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第10号議案　入会申込
久慈 直登 専務理事から、以下の入会申込（正会員３件、賛助会員１件）につき説明があり、全会一致で全件の入会が可決承認された。

＜正会員＞（2019年4月1日付）

(1) 日光ケミカルズ株式会社

主業務	化粧品･トイレタリー・医薬品・食品等の原料、技術、サービス、情報の提供等
希望所属業種	関東化学第二部会 第３分科会
会員代表予定	法務部長　加藤 ひとみ氏
推薦者	株式会社コーセー　小名木 稔氏

(2) Spiber株式会社

主業務	次世代バイオ素材開発、DNAタグ技術開発、DNA情報記録技術開発に係る事業
希望所属業種	関東化学第一部会 第２分科会
会員代表予定	取締役兼執行役、知的財産室マネージャー　菅原 潤一氏
推薦者	川崎重工業株式会社　福岡 誠氏

(3) シェル　ルブリカンツ　ジャパン株式会社　（Shell Lubricants Japan K.K.）

主業務	潤滑油・グリースの研究開発・製造・販売
希望所属業種	関東化学第一部会 第４分科会
会員代表予定	技術研究所 知的財産課長　日高 総一郎氏
推薦者	昭和シェル石油株式会社　小松 泰幸氏

＜賛助会員＞（2018年4月1日付）

(1)三浦法律事務所

会員代表予定	弁護士　松田 誠司氏
推薦者	株式会社ＬＩＸＩＬ　片岡 将己氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。

1. 退会等について
2. 主要施策の活動
3. 委員・講師等の派遣
4. 共催・後援
5. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2019年5月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	浅見　正弘	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印