理事会・議事録

理事会（4月度）

時	2019年4月3日(水) 14時30分〜18時00分
所	本会 東京事務所会議室および関西事務所会議室（テレビ会議システムで中継） 東京都千代田区大手町二丁目６番１号（朝日生命大手町ビル 18階） 大阪市北区堂島一丁目６番20号（堂島アバンザ ６階）
議長	理事長　　浅見　正弘
人	出席理事　17名（理事の総数18名） 浅見 正弘、足立 和泰、別宮 智徳、木全 政弘、佐野 裕昭、戸田 裕二、久慈 直登、青木 昇、 大水 眞己、白髪 信一、浅井 俊雄、亀岡 誠司、林 明峰、池田 敦、伊東 正樹、奥村 浩也、 下川原 郁子 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　石川 浩、櫻井 克己

議題

　（決議事項）

第１号議案　定時社員総会の議長
第２号議案　2019年度 役員体制について
第３号議案　2019年度 経費（委員会、政策プロジェクト、業種別部会等活動の経費補助）について
第４号議案　国際会議派遣「2019年度 TM５中間会合（INTA年次総会）」の申請
第５号議案　意見書提出：法務省民事局および特許庁国際政策課宛「ハーグ国際私法会議・判決プロジェクト・条約
　　　　　　　　草案についての要望」
第６号議案　資料発行「米国特許をうまく取得する方法(第６版)」の申請
第７号議案　資料発行「2018年度アジア訪問代表団報告（ミャンマー・マレーシア訪問代表団、ラオス・ベトナム
　　　　　　　　訪問代表団）」の申請
第８号議案　資料発行「第18回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」の申請
第９号議案　入会申込

　（報告事項）

1. 退会
2. 主要施策の活動
3. 委員・講師等の派遣
4. 共催・後援
5. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

　議長は、審議に先立ち、３月末付で 加藤 実 常務理事および 遠藤 嘉浩 常務理事が退任したことに伴い理事総数が18名となったところ、決議事項の審議開始時の出席理事数は17名であり、 過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　定時社員総会の議長
　久慈直登 専務理事から、第１号議案が付議され、資料１に基づきソニー知的財産ソリューション株式会社の会員代表・鈴木 草平氏（2016〜2017年度 常務理事）を 推薦する旨の説明があった後、定款第19条に基づき審議した結果、全会一致で可決承認された。

第２号議案　2019年度 役員体制について
　久慈直登 専務理事から、第２号議案については５月度理事会にて付議し審議頂く旨説明があり、出席理事全員が了承した。

第３号議案　2019年度 経費（委員会、政策プロジェクト、業種別部会等活動の経費補助）について
　議長から、第３号議案が付議され、志村 勇 事務局長を指名して資料２に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第４号議案　国際会議派遣「2019年度 TM５中間会合（INTA年次総会）」の申請
　商標委員会担当の佐野裕昭 副理事長から、第４号議案が付議され、資料３に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。なお、INTA年次総会への参加費用は、当会がユーザセッションで発表することを条件に特許庁が負担する旨、説明があった。

第５号議案　意見書提出：法務省民事局および特許庁国際政策課宛「ハーグ国際私法会議・判決プロジェクト・条約草案についての要望」
　議長から、第５号議案につき、本年３月22日〜26日に実施した電子審議にて全理事の同意により承認（みなし決議）済みである旨説明があり、続いて、上野剛史 WIPOプロジェクトリーダーを指名して資料４に基づく要望内容の説明および本年３月29日に法務省及び特許庁宛に本件要望書を提出した旨の説明があり、出席理事全員がこれを確認した。

第６号議案　資料発行「米国特許をうまく取得する方法(第６版)」の申請
　議長から、第６号議案が付議され、小川 禎 国際第１委員会委員長を指名して資料５に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第７号議案　資料発行「2018年度アジア訪問代表団報告（ミャンマー・マレーシア訪問代表団、ラオス・ベトナム訪問代表団）」の申請
　アジア戦略プロジェクト担当の木全政弘 副理事長から、第７号議案が付議され、資料６に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第８号議案　資料発行「第18回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」の申請
　JIPA知財シンポジウムプロジェクト担当の下川原郁子 常務理事から、第８号議案が付議され、資料７に基づく説明があった後、全会一致で可決承認された。

第９号議案　入会申込
　久慈直登専務理事から、以下の入会申込（正会員８件、賛助会員４件）につき説明があり、全会一致で全件の入会が可決承認された。

＜正会員＞（2019年4月1日付）

(1) 三菱製鋼株式会社

主業務	特殊鋼鋼材、ばね、素形材等の製造･販売
希望所属業種	関東金属機械部会 第３分科会
会員代表予定	技術開発センター長　山岡 拓也氏
推薦者	森永製菓株式会社　櫻田 賢氏

(2) 森永乳業株式会社

主業務	牛乳･ヨーグルト･チーズ･アイスクリームなどの製造･販売
希望所属業種	関東化学第二部会 第３分科会
会員代表予定	知的財産部　特許グループ長　松崎 友美氏
推薦者	キッコーマン株式会社　鈴木 英之氏

(3) 因幡電機産業株式会社

主業務	電設資材及び制御機器の卸販売並びに空調部材等の製造･販売
希望所属業種	関西金属機械部会 第２分科会
会員代表予定	技術開発センター　技術管理課　豊島 基子氏
推薦者	タイガースポリマー株式会社　　笠原 民良氏

(4) 株式会社日立物流

主業務	国内外物流事業・情報システムの開発等
希望所属業種	関東金属機械部会 第１分科会
会員代表予定	営業統括本部　知財・ＣＲＭ部長　田村 和広氏
推薦者	株式会社日立製作所　戸田 裕二氏

(5) ダイヤモンド電機株式会社

主業務	自動車機器事業
希望所属業種	関西電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	技術本部　知的財産課長　庭山 和彦氏
推薦者	住友電気工業株式会社　 佐野 裕昭氏

(6) リコー電子デバイス株式会社

主業務	電子デバイス製品等の開発・生産・販売
希望所属業種	関西電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	経営企画部　経営管理課長　鬼澤 理一郎氏
推薦者	日清紡ホールディングス株式会社　長谷川 修氏

(7) 株式会社マネーフォワード

主業務	インターネットサービス開発
希望所属業種	関東電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	法務コンプライアンス部　知財グループ リーダー　小日向 小百合氏
推薦者	ヤフー株式会社　別所 直哉氏

(8) ＦＤＫ株式会社（再入会）

主業務	一次･二次電池、蓄電デバイス、エレクトロニクス関連素材･部品等の製造･販売
希望所属業種	関東電気機器部会 第４分科会
会員代表予定	基盤技術統括部　知財部長　佐橋 輝久氏
推薦者	富士通株式会社　大水 眞己氏

＜賛助会員＞（2018年4月1日付）

(1)ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社 （Bureau van Dijk）

会員代表予定	リサーチセクターリーダー　増田 歩氏
推薦者	パナソニック株式会社　　德田 佳昭氏

(2)ヴィオニア・ジャパン株式会社

会員代表予定	アジア地域　パテントマネージャー　田伏 啓哉氏
推薦者	オートリブ株式会社　　増田 道幸氏

(3)SSM Sandmair Patentanwalte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB （ドイツ）

会員代表予定	中野 直樹氏
推薦者	グローリー株式会社　　竹添 和人氏

(4)住信SBIネット銀行 株式会社

会員代表予定	法務・コンプライアンス統括部長　竹内 絵里子氏
推薦者	ＳＢＩファーマ株式会社　　川合 健太氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員を各指名し、当該担当役員から【添付】の内容が報告された。

1. 退会
2. 主要施策の活動
3. 共催・後援
4. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2019年４月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	浅見　正弘	印
出席監事	石川　浩	印
出席監事	櫻井　克己	印