理事会・議事録

理事会（12月度）

時	2018年12月7日（金）14時30分〜15時30分
所	東京都千代田区大手町2-6-1　　　本会 会議室
議長	理事長　　浅見　正弘
人	出席理事　17名（理事の総数20名） 浅見　正弘、足立　和泰、別宮　智徳、佐野　裕昭、戸田　裕二、久慈　直登、 青木　昇、池村　治、大水　眞己、白髪　信一、淺井　俊雄、亀岡　誠司、林　明峰、 池田　敦、伊東　正樹、遠藤　嘉浩、下川原　郁子 出席監事　 1名（監事の総数 2名）　石川　浩

議題

　（決議事項）

第１号議案　会議派遣「Global Dossier Task Force会合およびIndustry Consulting Group会合への参加」
第２号議案　入会について 　

（報告事項）

１） 退会等
２） 2018年度上期の業務及び決算について
３） 主要施策の活動について
４） 後援・共催
５） 講師・委員の派遣
６） 事務局からの連絡事項

議事の経過の要領及びその結果

　事務局長　志村勇氏は、審議に当たり、定款第34条の規定に従う理事会成立人数について、理事総数２０名中、
決議に参加する審議事項の審議開始時の理事数は１７名であり、 過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　会議派遣「Global Dossier Task Force会合およびIndustry Consulting Group会合への参加」
　議長は本議案を付議し、派遣元の国際政策プロジェクト担当理事（副理事長）足立和泰氏　を指名し、派遣趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。国際政策プロジェクトリーダー、 メンバー計３名を、2019年1月14日〜18日にオランダ（ハーグ）に派遣し、Global Dossier Task Force会合およびIndustry Consulting Group会合へ参加して意見要望を表明する。
　議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、採決の結果、全員異議なく承認可決した。

第２号議案　入会について
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏が、2018年10月1日付で正会員として入会希望のディライトワークス株式会社、株式会社ジェーシービー、また賛助会員として入会希望の リ・インターナショナル特許法律事務所、株式会社ファイン標準特許コンサルティングについて説明した。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく入会を承認可決した。

＜正会員＞（2018年10月1日付）

(1) ディライトワークス株式会社

主業務	ゲーム企画、開発、運営
希望所属業種	関東電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	法務知的財産部　知的財産セクションマネージャー　　大川原 康之 氏
推薦者	株式会社アイスタイル　　小島 萌 氏

(2) 株式会社ジェーシービー

主業務	クレジットカード業務、融資業務、信用保証業務等
希望所属業種	関東電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	コンプライアンス部長　　富岡 政弘 氏
推薦者	株式会社三菱ＵＦＪ銀行　　永坂 裕計 氏

＜賛助会員＞（2018年10月1日付）

(1) リ・インターナショナル特許法律事務所（韓国：Lee International IP & LAW GROUP）（再入会）

会員代表予定	Senior Partner, Patent Attorney　　金 眞會 氏
推薦者	住友化学株式会社　　上川 徹 氏

(2) 株式会社ファイン標準特許コンサルティング

会員代表予定	代表取締役　　梶田 邦之 氏
推薦者	日本電気株式会社　　和田 茂己 氏

（報告事項）

議長は、以下の報告事項を担当する役員をそれぞれ指名し、担当役員及び担当役員が指名した専門委員会委員長、政策プロジェクトリーダーが添付の内容を報告した。

１） 退会等
２） 2018年度上期の業務及び決算について
３） 主要施策の活動について
４） 後援・共催
５） 講師・委員の派遣
６） 事務局からの連絡事項

　議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
　議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2018年12月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	浅見　正弘	印
出席監事	石川　浩	印