理事会・議事録

理事会（4月度）

時	2018年4月4日（金）14時30分〜17時00分
所	東京都千代田区大手町2-6-1　　　本会 会議室
議長	理事長　　近藤　健治
人	出席理事　17名（理事の総数21名） 近藤　健治、足立　和泰、熊谷　英夫、櫻井　克己、別宮　智徳、久慈　直登、 青木　昇、大水　眞己、加藤　実、木下　達也、佐野　裕昭、鈴木　草平、森　誠司、淺井　俊雄、亀岡　誠司、戸田　裕二、林　明峰 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　来住　文男、西田　習太郎

議題

　（決議事項）

第１号議案　定時社員総会の議長
第２号議案　2018年度 役員体制
第３号議案　2018年度 経費について
第４号議案　会議派遣「WIPO PCT Working Group会議への参加」
第５号議案　意見書提出 インド特許意匠商標総局宛「特許実施報告義務に対する意見」
第６号議案　資料発行「中国専利権侵害対応実務マニュアル　改訂第２版」
第７号議案　資料発行「第17回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」
第８号議案　入会について

　（報告事項）

1. 退会について
2. 主要施策の活動について
3. 後援・共催
4. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

　事務局長　志村勇氏は、審議に当たり、定款第40条の規定に従う理事会成立人数について、理事総数21名中、決議に参加する審議事項の審議開始時の理事数は17名であり、 過半数の理事の出席があるため、定款の規定に従い理事会が成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　定時社員総会の議長
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏　を指名し、正会員の会員代表で当協会役員経験者である本田技研工業株式会社の　別所弘和氏　を議長に推薦する旨の説明を行った。
　この後、議長は、本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。

第２号議案　2018年度役員体制
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏　を指名し、2018年度役員候補者案をリストとともに説明した。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決し、2018年度会長、副会長、および理事候補、監事候補が決定した。なお、本理事候補、 監事候補案は5月の定時社員総会への提出案、また、理事長、副理事長、常務理事の体制案は2018年度第１回理事会への提出案として取り扱う。

第３号議案　2018年度経費について
　議長は本議案を付議し、事務局長　志村勇氏　を指名し、昨年度からの変更点を含め、説明を行った。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。

第４号議案　会議派遣「WIPO PCT Working Group会議への参加」
　議長は本議案を付議し、派遣元の国際第２委員会担当理事（常務理事）加藤実氏　を指名し、派遣趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。WIPOからの招待を受け、国際第２委員会メンバー2名が、 2018年6月17日〜24日にスイス（ジュネーブ）で行われるWIPO PCT Working Group会議へオブザーバーとして参加する。
　議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、採決の結果、全員異議なく承認可決した。

第５号議案　意見書提出 インド特許意匠商標総局宛「特許実施報告義務に対する意見」
　議長は本議案を付議し、提出元のアジア戦略プロジェクト担当理事（副理事長）別宮智徳氏　を指名し、3月16日にアジア戦略プロジェクト担当理事名でインド特許意匠商標総局（CGPDTM）宛に 提出済の「特許実施報告義務に対する意見」の内容について説明した。
　説明の後、全員異議なく本意見内容について確認した。

第６号議案　資料発行「中国専利権侵害対応実務マニュアル　改訂第２版」
　議長は本議案を付議し、発行元の国際第３委員会担当理事（副理事長）別宮智徳氏　が、３月度理事会にて保留となった「中国専利権侵害対応実務マニュアル　改訂第２版」の発行 について説明した。国際第３委員会担当理事、関係プロジェクトの担当理事が査読し、賛助会員への配布も問題ないと判断しており、本資料の配布先は全会員（正会員、賛助会員）とする。 なお発行部数は、本資料に基づく研修実施の可能性を踏まえ、関係者で調整のうえ決定する。
　議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、採決の結果、全員異議なく承認可決した。

第７号議案　　資料発行「第17回JIPA知財シンポジウム 開催報告書」
　議長は本議案を付議し、ＪＩＰＡシンポジウムプロジェクトリーダー（常務理事）　淺井俊雄氏を指名し、「第17回JIPA知財シンポジウム開催報告書」の発行（５月発行予定、 部数は標準部数の1,400部）について説明を行った。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。

第８号議案　入会について
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏が、2018年4月1日付で正会員として入会希望の、エイブリック株式会社、株式会社技研製作所、クックパッド株式会社、ＫＯＡ株式会社、 佐藤製薬株式会社、ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社、ローランド株式会社、および、賛助会員とし入会希望のパターソン・アンド・シェリダン・エルエルピーについて説明した。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく入会を承認可決した。

＜正会員＞（2018年4月1日付）

(1) クックパッド株式会社

主業務	料理レシピ投稿・検索サービスの企画、運営、その他関連事業
希望所属業種	関東電気機器部会 第２分科会
会員代表予定	法務部 知的財産グループ 知的財産リーダー　小日向 小百合氏
推薦者	ヤフー株式会社 別所 直哉氏

(2) ローランド株式会社（再入会）

主業務	電子楽器、電子機器及びそのソフトウェアの開発製造販売並びに輸出入
希望所属業種	関東電気機器部会 第３分科会
会員代表予定	経営管理部　知的財産グループ　リーダー　松村 善邦氏
推薦者	ローランド ディー.ジー.株式会社　成山 佳宏氏

(3) ＫＯＡ株式会社

主業務	各種電子部品の開発・製造・販売
希望所属業種	関東電気機器部会 第４分科会
会員代表予定	知的財産センター プロフィットマネージャー 五味 洋二氏
推薦者	トヨタ自動車株式会社　近藤 健治氏

(4) エイブリック株式会社

主業務	半導体製品の開発・製造・販売
希望所属業種	関東電気機器部会 第４分科会
会員代表予定	知的財産部 部長　石山 圭一氏
推薦者	セイコーインスツル株式会社　作原 寿彦氏

(5) 佐藤製薬株式会社

主業務	医薬品、医薬部外品、化粧品、食品、雑貨等の製造販売
希望所属業種	関東化学第二部会 第２分科会
会員代表予定	取締役　総務第一部長　石原 克志氏
推薦者	日本曹達株式会社 大沢 明美氏

(6) ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社

主業務	鉄道施設調査、計画、測量業務他に関連する業務等
希望所属業種	建設部会（関東）
会員代表予定	技術開発推進本部　知財管理部長　富田 修司氏
推薦者	東日本旅客鉄道株式会社　米山 典雄氏

(7) 株式会社技研製作所

主業務	無公害工法、産業機械の研究開発及び製造販売他
希望所属業種	建設部会（関東）
会員代表予定	知財管理部　課長代理　磯野 信広氏
推薦者	三井住友建設株式会社　中森 純一郎氏

＜賛助会員＞（2018年4月1日付）

(1)パターソン・アンド・シェリダン・エルエルピー

会員代表予定	ジャパンオフィス ジェネラルマネージャー 平林 智則氏
推薦者	東芝テック株式会社　柿崎 幹夫氏

（報告事項）

議長は、下記報告事項を担当する役員をそれぞれ指名し、担当役員及び担当役員が指名した専門委員会委員長、政策プロジェクトリーダーより添付の内容が報告された。

1. 退会について
2. 主要施策の活動について
3. 後援・共催
4. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2018年４月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	近藤　健治	印
出席監事	来住　文男	印
出席監事	西田　習太郎	印