理事会・議事録
理事会（1月度）
| 時 | 2018年1月10日（水）14時30分〜16時30分 |
|---|---|
| 所 | 東京都千代田区大手町2-6-1 本会 会議室 |
| 議長 | 理事長 近藤 健治 |
| 人 | 出席理事 18名（理事の総数21名） 近藤 健治、足立 和泰、熊谷 英夫、櫻井 克己、別宮 智徳、久慈 直登、 青木 昇、 池村 治、大水 眞己、加藤 実、木下 達也、佐野 裕昭、白髪 信一、 森 誠司、 淺井 俊雄、亀岡 誠司、戸田 裕二、林 明峰 出席監事 2名（監事の総数 2名） 来住 文男、西田 習太郎 |
議題
（決議事項）
第１号議案 訪問代表団派遣「2018インド訪問代表団」第２号議案 会議派遣「SACEPO（EPO主催特許品質会議）」
第３号議案 2018年度 専門委員会の調査･研究テーマについて
第４号議案 2018年度 専門委員会の一部先行募集について
（報告事項）
- 入退会について
- 資料発行について
- 主要施策の活動について
- 後援・協賛
- 事務局からの連絡事項
議事の経過の要領及びその結果
事務局長 志村勇氏は、審議に当たり、定款第40条の規定に従う理事会成立人数について、理事総数21名中、決議に参加する審議事項の審議開始時の理事数は18名であり、 過半数の理事の出席があるため、理事会の成立することを確認した。（審議事項）
第１号議案 訪問代表団派遣「2018インド訪問代表団」議長は本議案を付議し、派遣元のアジア戦略プロジェクト担当理事（副理事長） 別宮智徳氏 を指名し、同氏が派遣の趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。2018年2月11日〜16日に、 アジア戦略プロジェクト担当理事およびメンバー、計４名をインド（デリー、ムンバイ）に派遣し、インド政府商工省産業政策促進局（DIPP）などの関係機関を訪問し、改善要望を行う。
説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。
第２号議案 会議派遣「SACEPO*（EPO主催 特許品質会議）」
議長は本議案を付議し、派遣元の国際政策プロジェクトの担当理事（副理事長）足立和泰氏 を指名し、同氏が、派遣の趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。2018年2月6日〜9日に、
国際第２委員会所属の２名（内１名は欧州駐在）をオランダ（ハーグ）に派遣し、SACEPO-Working Party on Qualityへ出席して議論の方向性を見極めるとともに、必要に応じ意見発信する。
説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。
* SACEPO (Standing Advisory Committee before the EPO)
第３号議案 2018年度 専門委員会の調査･研究テーマについて
議長は本議案を付議し、専務理事 久慈直登氏を指名し2018年度 専門委員会の調査･研究テーマおよび関連するスケジュールについて説明した。
説明の後、議長は本議案について各出席理事の意見を求め、全員異議なく承認した。
第４号議案 2018年度 専門委員会の一部先行募集について
議長は本議案を付議し、専務理事 久慈直登氏を指名し、人材育成委員会および会誌広報委員会の現状、両委員会について他の委員会に先行して募集を行う理由、募集内容について説明した。
説明の後、議長は本議案について各出席理事の意見を求め、一部提案意見を入れて、全員異議なく承認した。
（報告事項）
議長は、下記報告事項を担当する役員をそれぞれ指名し、担当役員より添付の内容が報告された。- 入退会について
- 資料発行について
- 主要施策の活動について
- 後援・協賛
- 事務局からの連絡事項
議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。
2018年1月
| 一般社団法人日本知的財産協会 | ||
| 代表理事 | 近藤 健治 | 印 |
| 出席監事 | 来住 文男 | 印 |
| 出席監事 | 西田 習太郎 | 印 |
