理事会・議事録

理事会（11月度）

時	2017年11月1日（水）14時30分〜17時15分
所	東京都千代田区大手町2-6-1　　　本会 会議室
議長	理事長　　近藤　健治
人	出席理事　16名（理事の総数21名） 近藤　健治、足立　和泰、熊谷　英夫、別宮　智徳、久慈　直登、 青木　昇、池村　治、 大水　眞己、加藤　実、 木下　達也、木全　政弘、白髪　信一、 森　誠司、淺井　俊雄、 戸田　裕二、林　明峰 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　来住　文男、西田　習太郎

議題

　（決議事項）

第１号議案　2017年度上期業務報告と監査結果について
第２号議案　訪問代表団派遣「IIPPF広州レベルミッション」
第３号議案　訪問代表団派遣「インドネシア訪問団」
第４号議案　入会について

　（報告事項）

1. 退会について
2. 主要施策の活動について
3. 委員派遣
4. 後援・協賛
5. 事務局からの連絡事項

　　

議事の経過の要領及びその結果

事務局長　志村勇氏は、審議に当たり、定款第40条の規定に従う理事会成立人数について、理事総数21名中、決議に参加する審議事項の審議開始時の理事数は16名であり、過半数の理事の出席があるため、 理事会の成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　2017年度上期業務報告と監査結果について
　議長は本議案を付議し、理事長　近藤健治氏、専務理事　久慈直登氏が、10月26日に監査済みの上期の業務内容、財務状況の概略について説明した。
　議長は、本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく内容確認し承認可決した。

第２号議案　訪問代表団派遣「IIPPF広州レベルミッション」
　議長は本議案を付議し、副理事長　別宮智徳氏　を指名し、同氏および同氏の指名したアジア戦略プロジェクトリーダー　小薗江健一氏　が、派遣の趣旨、スケジュール、 費用等の説明を行った。2018年1月14日〜17日に、IIPPF幹事団体として、アジア戦略プロジェクトリーダー他計3名を中国（広州）に派遣し、日本政府と連携して広東省政府機関への建議を行う。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。

第３号議案　訪問代表団派遣「インドネシア訪問団」
　議長は本議案を付議し、副理事長　別宮智徳氏　を指名し、派遣の趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。2018年1月14日〜18日に、アジア戦略プロジェクト担当理事およびメンバー計６名を インドネシア（ジャカルタ）に派遣する。知財総局、税関他を訪問し、知財制度・運用について改善要望を行うとともに、現地民間団体との意見交換を行う。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく承認可決した。

第４号議案　入会について
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏より、正会員として2017年10月1日付で入会希望の株式会社エフテック、アビームコンサルティング株式会社、日本製薬株式会社および、賛助会員として 入会希望の学校法人福岡大学、株式会社インターナショナル・ビー・エス・エーについて説明した。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく入会を承認可決した。

＜正会員＞（2017年10月1日付）

(1) 株式会社エフテック

主業務	四輪・二輪車用機能部品等の開発製造
希望所属業種	関東金属機械部会第１分科会
会員代表予定	開発本部　管理ブロック　主事　大久保　宗政　氏
推薦者	本田技研工業株式会社　　別所　弘和　氏

(2) アビームコンサルティング株式会社

主業務	インダストリーソリューションシステムの開発・保守他
希望所属業種	関東電気機器部会第２分科会
会員代表予定	執行役員 法務グループ統括部長　渡辺　雅人　氏
推薦者	日本電気株式会社　和田　茂己　氏

(3) 日本製薬株式会社

主業務	医薬品・医薬部外品並びに培地の研究開発・製造・販売
希望所属業種	関東化学第二部会　第２分科会
会員代表予定	研究所　シニアスタッフ（知的財産担当）長谷川　吉一　氏
推薦者	武田薬品工業株式会社　　奥村　浩也　氏

＜賛助会員＞（2017年10月1日付）

(1) 学校法人福岡大学

会員代表予定	図書館長　　有岡　律子　氏
推薦者	トヨタ自動車株式会社　近藤　健治　氏

(2) 株式会社インターナショナル・ビー・エス・エー

会員代表予定	代表取締役社長　　岡田　義信　氏
推薦者	東レ株式会社　吉澤　浩明　氏

（報告事項）

議長は、下記報告事項を担当する役員をそれぞれ指名し、担当役員より添付の内容が報告された。

1. 退会について
2. 主要施策の活動について
3. 委員派遣
4. 後援・協賛
5. 事務局からの連絡事項

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2017年11月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	近藤　健治	印
出席監事	来住　文男	印
出席監事	西田　習太郎	印