理事会・議事録

理事会（8月度）

時	2017年8月25日（水）13時00分〜17時00分
所	東京都千代田区大手町2-6-1　　　本会 会議室
議長	理事長　　近藤　健治
人	出席理事　16名（理事の総数21名） 近藤　健治、熊谷　英夫、櫻井　克己、別宮　智徳、久慈　直登、 青木　昇、池村　治、 加藤　実、 木下　達也、木全　政弘、佐野　裕昭、 鈴木　草平、森　誠司、淺井　俊雄、 戸田　裕二、林　明峰 出席監事　 2名（監事の総数 2名）　来住　文男、西田　習太郎

議題

　（決議事項）

第１号議案　訪問代表団「タイ・ベトナム訪問団」
第２号議案　会議派遣「日中企業連携会議事前打合せ」
第３号議案　入会について

　（報告事項）

1. 委員会活動報告

　　

議事の経過の要領及びその結果

事務局長　志村勇氏は、審議に当たり、定款第40条の規定に従う理事会成立人数について、理事総数21名中、決議に参加する審議事項の審議開始時の理事数は14名であり、過半数の理事の出席があるため、 理事会の成立することを確認した。

（審議事項）

第１号議案　訪問代表団「タイ・ベトナム訪問団」
　議長は本議案を付議し、常務理事　池村治氏　を指名し、派遣の趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。2017年9月24日〜30日に、アジア戦略プロジェクト担当理事他、計5名をタイ（バンコク）、 ベトナム（ハノイ）に派遣し、会員アンケートにて指摘された問題点等について、関係機関に改善要望を行う。
　複数の理事より、派遣の狙いと期待される効果、訪問国選択の理由、また、タイ税関と締結予定のMOUについて確認があった後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、 採決の結果、全員異議なく承認可決した。

第２号議案　会議派遣「日中企業連携会議事前打合せ」
　議長は本議案を付議し、常務理事　木下達也氏　を指名し、派遣趣旨、スケジュール、費用等の説明を行った。2017年9月10日〜13日に日中企業連携プロジェクトリーダーおよび担当理事を、 中国（北京、広州）に派遣し、2018年3月に開催する日中企業連携会議の開催形式、スケジュール、議論テーマ等の詳細について、関係機関との意見交換を行う。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、採決の結果、全員異議なく承認可決した。

常務理事　青木昇氏が、第２号議案の審議後に参加した。

第３号議案　入会について
　議長は本議案を付議し、専務理事　久慈直登氏より、賛助会員として2017年10月1日付で入会希望の関西医科大学について説明した。
　説明の後、議長は本議案について各出席理事の賛否を求め、全員異議なく入会を承認可決した。

＜賛助会員＞（2017年10月1日付）

(1) 関西医科大学

会員代表予定	産学連携知的財産統括室　佐々木　健一　氏
推薦者	トヨタ自動車株式会社　近藤　健治　氏

常務理事　木全政弘氏が、第３号議案の審議後、報告事項の報告中に参加した。

（報告事項）

議長は、専門委員会委員長をそれぞれ指名し、2017年度の各専門委員会の活動について報告した。

1. 委員会活動報告

議長は、以上をもって本理事会の閉会を宣言した。
議事の経過の要領及びその結果を証するため、この議事録を作成し、代表理事及び出席監事は、それぞれ記名押印した。

2017年８月

一般社団法人日本知的財産協会
代表理事	近藤　健治	印
出席監事	来住　文男	印
出席監事	西田　習太郎	印